新京报讯（记者张静姝）近期，北京向阳警方循线深挖，成功打掉一个为电信网络诳骗“洗白”赃款的犯罪团伙，揭开了“高额理财”与“轻松兼职”背后，血本无归、锒铛入狱的双沉真相。
事主邹女士平日热衷投资理财。2025年，她在浏览短视频平台时，被一位自称“资深金融理财大家”的博主所吸引。该账号不休分享投资“秘籍”与惊人“战绩”，并通过私信精准推送“黑幕新闻”和“保本项目”。在日复一日熏陶下，邹女士对“大家”的信赖逐步加深。
去年10月，在“大家”的推荐下，邹女士在一个看似正规的“短视频平台海表版业务网站”上注册了账号。“大家”逐日定点“授课”，讲授若何“选品”“抄底”“逃顶”。邹女士尝试幼额跟投，竟接连“获利”。初尝甜头的她彻底放下了戒心，以为找到了通往财富自由的捷径，起头将多年积储不休投入平台。
然而，当投入如滚雪球般增长，危险也随之而来。当邹女士想要提现时，平台便以“系统审核”“列队挂单”等理由迟延。直到春节前急费钱时，她才发现“大家”和客服早已将她拉黑，那个景致无限的投资平台也已无法登录。此刻，邹女士才恍然惊醒，20余万元积储已随着虚伪网站的关关而云消雾散。
与此同时，在南方某省，务工人怨嘏某因沉迷打赌，债台高筑。为急剧“填坑”，他在网上四处寻找“快钱”蹊径。一则“日结千元、轻松兼职、只需提供银行卡”的告白，让他面前一亮，他当即联系了颁布者陈某。
在陈某批示下，张某解决了多张新银行卡并开明网银，成为了专业的“卡农”。随后，他的账户便起头疯狂“工作”：接管来自全国各地的巨额不明资金，并迅快“闪转”至其他指定账户。短短半月，其账户流水高达数百万元，幼我犯法获利数万元。
暴利让张某彻底疯狂。为“扩大业务”，他将不务正业的李某、顾某等人拉入伙，甚至煽动亲友办卡“共同致富”。一个7人“跑分”洗钱团伙就此成形。他们频仍更换手机和登录地址，对诳骗赃款进杏装快进快出”的“洗濯”，自以为伎俩荫蔽，能逍遥法表。
发现被骗之后，邹女士向属地的孙河派出所报警求助，副所长魏光组织副队长冯伟奇、民警慕文艺、李想迅快调取资金流向。民警发现被骗资金经过多层复杂转账，最终流入张某等人节造的银行卡，且与多起表地电诈案件有关联，孙河派出所将案件上报给分局刑侦支队，随即成立专案组，深挖幕后黑手。
通过对海量数据的分析，专案组摸清了该洗钱团伙的组织架构和作案流程。在把握了充分证据后，抓捕机遇成熟。专案组兵分多路，在表省三地同步收网，将张某、陈某等7名团伙成员全数抓获，现场查扣大量涉案银行卡、手机及电脑。
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