2月14日 ，中国人民银行公示两张计算约8601.04万元的行政处罚罚单 ，对象别离是中国建设银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司。
据央行官网披露的行政处罚公示 ，中国建设银行的处罚原因蕴含：违反账户治理划定；违反特约商户治理划定；违反人民币流通治理划定；违反反假钱币业务治理划定；占压财政存款或资金；违反信誉信息采集、提供、查问及有关治理划定；未按划定推广客户身份鉴别使命；未按划定保留客户身份资料和买卖纪录；未按划定报送大额买卖汇报或者可疑买卖汇报；与身份不明的客户进行买卖等违法行为。
上海浦东发展银行的处罚原因蕴含：违反账户治理划定；违反算帐治理划定；违反银行卡收单业务治理划定；违反反假钱币业务治理划定；占压财政存款或资金；违反信誉信息采集、提供、查问及有关治理划定；未按划定推广客户身份鉴别使命；未按划定保留客户身份资料和买卖纪录；未按划定报送大额买卖汇报或者可疑买卖汇报；与身份不明的客户进行买卖等十项违法行为。
建设银行的李某、房某明、卢某彬、肖某等21位有关责任人共被罚120.5万元。浦发银行夏某平、潘某东、冯某亮、严某霞等9人共被罚75.5万元。
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